Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Электромеханика».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172386, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1026901848654.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 6914001400.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01133-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3977.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
На заседании Совета директоров ПАО «Электромеханика» присутствовали 4 члена Совета директоров ПАО «Электромеханика»: Константинов Андрей Викторович – председатель Совета директоров, Константинов Виктор Вениаминович, Коротков Алексей Михайлович, Швайко Петр Петрович. Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Электромеханика»: за - 4 члена Совета директоров, против – нет, воздержались – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Электромеханика» решили:
«Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Электромеханика».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022, № 7.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые на заседании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- акции обыкновенные ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-01133-А, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: 26.02.1993;
- акции привилегированные типа А ПАО «Электромеханика», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 2-01-01133-А, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: 26.02.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Электромеханика» ___________________________________ В.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата: 28.12.2022.